ईडी ने एफईएमए के तहत पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास और कार्यालयों पर छापा मारा: मामला क्या है?

प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोरा और उनके सहयोगियों के घरों पर धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग और फंड हेराफेरी के आरोप में FEMA के तहत छापा मारा। अरोरा ने सहयोग का वादा किया; आम आदमी पार्टी ने इन छापों को राजनीतिक करार दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पंजाब के विधायक और मंत्री संजीव अरोरा के आवास के साथ-साथ उनके सहयोगियों हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल से जुड़े परिसरों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत तलाशी ली। गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में भी कई स्थानों पर छापे मारे गए।

छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए अरोरा ने एक्स चैनल पर कहा, “सुप्रभात! प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मेरे परिसर में कार्रवाई की गई। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, मैं एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और मुझे विश्वास है कि सच्चाई की जीत होगी।”

मामला क्या है?

अधिकारी के अनुसार, संजीव अरोरा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) के प्रमोटर हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में लगी हुई है।

उनके बेटे काव्या अरोरा वर्तमान में कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं और उनकी भी जांच चल रही है। संजीव अरोरा की कंपनी पंजाब में भूमि उपयोग में अवैध परिवर्तन, शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण और बढ़ा-चढ़ाकर बिक्री दर्ज करना, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग घोटाले, अवैध रूप से अर्जित धन की हेराफेरी और संयुक्त अरब अमीरात से भारत में अवैध सट्टेबाजी के पैसे के लेन-देन जैसी कई अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में है। 

उनके कारोबारी साझेदार हेमंत सूद लुधियाना, गुरुग्राम और गुजरात के गिफ्ट सिटी में फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक वित्तीय निवेश और स्टॉकब्रोकर कंपनी चलाते हैं। उन्होंने संजीव अरोरा के साथ साझेदारी की और यूएई से अवैध रूप से अर्जित धन को भारत में वापस लाने में उनकी सहायता की, साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न करने में भी उनका सहयोग किया। हेमंत सूद पर कई अन्य सट्टेबाजी ऑपरेटरों और हवाला ऑपरेटरों को भी अपराध के धन को लॉन्ड्रिंग करने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से उसे भारत में वापस लाने में सहायता करने का आरोप है। 

एक अन्य कारोबारी साझेदार, जालंधर के रहने वाले चंद्रशेखर अग्रवाल ने शुरुआत में क्रिकेट सट्टेबाजी का काम किया और बाद में हवाला कारोबार में भी उतर गए। उन्होंने खिलाड़ी बुक नाम से एक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शुरू किया और हजारों गरीब लोगों को ठगा। उन्होंने यूएई में जमा की गई अपनी आपराधिक कमाई को फाइंडोक के जरिए भारत वापस लाया और संजीव अरोरा के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश किया। 

यह घटना ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर और उनके शिक्षण संस्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर फेमा मामले को लेकर की गई छापेमारी के कुछ दिनों बाद हुई है। 

भगवंत मान, केजरीवाल पर निशाना साधते हुए

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के विधायक और मंत्री संजीव अरोरा के आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। 

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल ही में ईडी ने हमारे राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर छापा मारा… आज ईडी संजीव अरोरा के घर पर छापा मार रही है… उन्होंने यहां उपचुनाव में भाजपा को हराया था… भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है… भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए 117 लोग भी नहीं मिल रहे हैं… लोकतंत्र की हत्या की जा रही है… केवल गैर-भाजपा सरकारों को ही फंसाया जा रहा है…”